С 30 мая в России начали действовать новые правила для банковских переводов и снятия наличных. Изменения коснулись сумм свыше 100 тысяч рублей и направлены на усиление борьбы с мошенничеством и отмыванием средств, сообщает LIVE DV.
В российских банках отмечают, что теперь переводы свыше 100 тысяч рублей доступны только после полной идентификации клиента. Для осуществления таких операций потребуется предоставить паспорт, адрес, указать цель перевода, а также данные получателя.
Еще одно нововведение касается снятия наличных. Если сотрудники банка заметят подозрительную активность, они смогут ограничивать выдачу денег через банкоматы до 50 тысяч рублей сроком до 48 часов. Это делается для защиты клиентов от возможных мошеннических действий.
При операциях с крупными суммами наличных банки будут тщательнее проверять источники средств и выяснять, не связано ли движение денег с мошенничеством. Эксперты подчёркивают, что подобные меры принимаются для предотвращения незаконного вывода капитала за границу.
В ведомствах уверены — такие шаги укрепят финансовую безопасность и сократят риски для граждан.
Источник: Центральный банк Российской Федерации
Фото: тематическое LIVE DV
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
